Власти Швейцарии возвратили Казахстану свыше 390 млн тенге, выведенных за рубеж членами организованного преступного сообщества по "Хоргосскому делу", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Уточняется, что эти финансовые средства находились на счету иностранной компании в Швейцарском банке, принадлежащей одному из активных членов преступного сообщества Магзуму Абдралиеву, находящегося с 2012 года в международном розыске.
Работа по возврату криминальных активов Абдралиева из Швейцарии велась с 2018 года.
Ранее, в 2019 году в доход государства по этому делу из Швейцарии уже было возвращено 140 млн тенге.
Таким образом, общая сумма средств, поступивших из Швейцарии в госбюджет по данному делу в рамках работы по возврату активов из-за рубежа, составляет порядка 530 млн тенге (свыше 1,3 млн долларов.«Хоргосское дело» развернулось в 2013 году и стало самым крупным уголовным процессом в истории Казахстана.
Работники таможни и госбезопасности обвинялись в контрабанде через таможенные посты «Хоргос», «Калжат» и «Достык». По заключениям таможенных органов, стоимость ввезённого и задержанного в 2011 году контрабандного груза составила 1,5 млрд. тенге. Установлены 34 подконтрольных преступному сообществу предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в адрес которых осуществлялся основной контрабандный грузопоток и брокерские компании, оформлявшие документы по преступной схеме.
Наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 млн. тенге, 1,5 млн. долларов, 164 тыс. евро, 8 тройских унций (284,828 граммов) золота стоимостью 1,5 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) платины стоимостью 2,6 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) палладия стоимостью 1,1 млн. тенге, находившихся на банковских счетах, в сейфовых ячейках.
В ходе обысков жилищ обвиняемых изъяты 10,2 млн. тенге, 354 тыс. долларов, 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей (ювелирные изделия, наручные часы известных производителей и др.) В качестве обвиняемых по делу проходило 45 человек. Помимо этого, в розыск было объявлено 19 человек.
Уголовное дело содержало 1 тыс. 576 томов. В процессе также участвовало более 600 свидетелей, 48 адвокатов и 38 защитников.
Организатора преступной группировки Талгата Кайрбаева приговорили к 16 годам, а его сообщника Бахыта Отарбаева - к 13 годам лишения свободы. Бывший сотрудник КНБ Талгат Жакаев был приговорен к 17 годам тюрьмы. Экс-главу таможни Алматинской области Курманбека Артыкбаева приговорили к 14 годам колонии. Остальные фигуранты отправились в колонию на сроки от 5 до 10 лет. Указом Президента Казахстана от 30 сентября 2019 года неотбытую часть наказания Артыкбаеву и Жакаеву заменили штрафом.
