Более 25 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды, общий ущерб составил более 33 млрд тенге, или $78 млн. С начала текущего года МВД расследовано 250 дел, из них направлено в суд 120. Всего привлекаются к уголовной ответственности 98 человек, из них 63 содержатся под стражей. Такие данные озвучил начальник Следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.
"Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет 25 313 человек, они заявили об ущербе на общую сумму 33 254 128 593 тенге", - рассказал Адилов.
Больше всего от действий мошенников пострадали западные и южные регионы, где активнее всего функционировали наиболее крупные финансовые пирамиды - "Гарант 24 Ломбард", "Еstate Ломбард", "Выгодный займ", Indigo-24 Evolution, Gold Company LTD, "Выгодный депозит", HomeAutoInvest и другие.
"Наибольшее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид приходится на жителей Актюбинской области - 6 959, в Шымкенте - 2 544, Туркестанской области - 2 362, Западно-Казахстанской области - 1 670, Атырауской области - 1 270, Павлодарской области - 1 251, Нур-Султана - 1 194, Кызылординской области - 1 150, Мангистауской области - 1 113 и Алматы - 974", - указал Адилов.
Завершено расследование уголовного дела в отношение организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" ("ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ"), вызвавшей широкий общественный резонанс у населения.
"С заявлениями обратились более 17 тысяч граждан, заявлен ущерб на сумму 22 миллиарда тенге ($51,5 млн). В отношении руководителей указанных организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечен 51 человек", - указал Адилов.
У подозреваемых изъято свыше 70 млн тенге ($161 тыс.), различное имущество, приобретенное в период осуществления ими преступной деятельности.
"Арест наложен на 15 автомобилей, 2 грузовых самосвала, 2 автокрана, снегоход, 29 квартир, 6 домов, 3 земельных участка, 5 парковочных мест, комплекс "кафе-бильярдная". Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем на 2 миллиарда тенге ($4,6 млн)", - рассказал начальник Следственного департамента.
Завершены следственные действия и по уголовному делу в отношении организаторов ТОО "Gold company LTD".
"Всего поступило заявлений от 2 529 потерпевших, общий причиненный ущерб составил свыше 1,5 миллиарда тенге ($3,4 млн). В ходе обыска обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму 36 миллионов тенге, различная оргтехника, а также около 11 тысяч договоров между гражданами и ТОО "Gold company LTD" на оказание инвестиционных услуг", - сообщил Адилов.
Задержаны и арестованы подозреваемые – Казыбаев Р. и граждане Российской Федерации Литвиненко П. и Москвин Ю., целенаправленно прибывшие для осуществления преступной деятельности.
Расследуются уголовные дела и в отношении других организаторов финансовых пирамид, по которым будут объективные процессуальные решения, а виновные лица понесут заслуженное наказание - Questra World, Tele Trade Central Asia, Indigo-24 Evolution, "Айлин Форевер Казахстан".
