"По нашей базе на сегодняшний день из 1,6 миллиона поступивших сообщений мы на общую сумму 27 триллионов тенге представили показатель - вывод капитала из страны. Наибольшая сумма средств, более 80 процентов, приходится на пять стран: Великобритания, Россия, Китай, Италия и США", - сообщил заместитель председателя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Габит Лесбеков на встрече с сенаторами.
Он уточнил, что из 27 триллионов тенге порядка 10 триллионов ($26,3 млрд) ушли в Великобританию и Россию.
"В комитете существует единая информационная аналитическая база, куда аккумулируются все подозрительные пороговые сообщения. По ним ведется соответствующая аналитика, чтобы установить критерий подозрительности и определить, есть ли основания полагать, что эти операции связаны с легализацией доходов, отмыванием денег или финансированием терроризма. При нахождении таких оснований мы выстраиваем гипотезу, и информация направляется через Генеральную прокуратуру в правоохранительные органы для дальнейшего преследования", - рассказал Габит Лесбеков.
