Более 120 компаний в Казахстане вошли в список организаций с признаками нелегальной деятельности

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности. В список включена 121 компания, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности.

Нелегальных участников на финансовом рынке выявляют посредством:

·       мониторинга информационного пространства в интернете;

·       мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;

·       обращения физических и юридических лиц (с начала года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);

·       в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Отмечается, что агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

"По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться", - говорится в сообщении.

Что еще почитать

В регионах

Новости региона

Все новости

Новости

Самое читаемое

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру