Как сообщает АФМ РК, Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы завершил расследование масштабной мошеннической схемы в сфере госзакупок. Руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг наладил производство фиктивного строительного опыта для коммерческих организаций. Преступный доход превысил 490 млн тенге.
Схема работала через систему «Электронный депозитарий»: туда вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Компании-клиенты получали необоснованные преимущества при участии в государственных тендерах. Услуги открыто рекламировались в соцсетях и на интернет-площадках. Для подтверждения фиктивного опыта через посредников передавались незаконные вознаграждения чиновникам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента. Преступные доходы легализовывались через подконтрольные юридические лица.
В группу входили 11 человек. Следствие установило 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения и участвовавших в госзакупках — материалы по ним направлены в уполномоченные органы. Трое подозреваемых взяты под стражу, восьмерым избрана подписка о невыезде. Дело передано в суд.
