В Казахстане уменьшается количество правонарушений и уголовных дел, заведённых по статье 217 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой». В сравнении с высокими показателями 2020-2021 годов казахстанцы стали реже обращаться в полицию с заявлениями на мошенников, обещающих огромные проценты при вложении средств. В то же время ущерб, понесённый казахстанцами из-за инвестиционных пирамид, в 2022 году остался на высоком уровне, сообщает ranking.kz.
Статистика уголовных дел по инвестиционным пирамидам в Казахстане за последние пять лет показывает классическую картину проявления в период экономического кризиса. В 2019 году количество уголовных дел в отношении создателей финансовых пирамид было относительно небольшим, а в первый же год пандемии оно выросло сразу в семь раз, с 24 до 180. Сумма установленного ущерба утроилась — с 1,59 млрд до 6,17 млрд тг в 2020 году. В период неопределённости люди искали возможность вложить свои средства так, чтобы их не «съедали» девальвация и инфляция.
2021 год для создателей финансовых пирамид в Казахстане стал периодом расцвета. Они начали масштабироваться, распространяя сети из мегаполисов на регионы. Количество новых уголовных дел стало чуть меньше (на 6,1%), а вот нанесённый ущерб вырос многократно — до 33,34 млрд тг. Это рекордная сумма за период статистических наблюдений Генеральной прокуратуры РК, с 2015 года, когда в уголовном кодексе была отдельно выделена статья 217 о финансовых пирамидах.
В 2022 году финансовых преступлений с привлечением денег вкладчиков было совершено меньше — 127 случаев за январь–ноябрь. В сравнении с аналогичным периодом 2021-го снижение составило 24,8%. Численность жертв уменьшилась с 1,2 тыс. до 625 человек. Важное замечание: в статистике учитываются только те пострадавшие, которые написали заявление в полицию.
Что касается ущерба, по данным Комитета по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры РК, за январь–ноябрь 2022 года жертвы казахстанских Мавроди отдали мошенникам 8,11 млрд тг. Потери почти невозвратные — возмещение составило всего 4% от суммы, или 325 млн тг.
К слову, процент возмещения по статье «Создание и руководство финансовой пирамидой» в Казахстане был крайне низким и в предыдущие годы. Факты подтверждают — шансы на то, что потерянные деньги будут возвращены, очень малы: в 2019–2021 годах возмещение составляло менее 1%, а в 2018-м — 1,07%.
Значительно уменьшилось общее количество уголовных дел, находящихся в производстве следователей: с учётом незавершённых дел прошлых лет — 230, против 362 в аналогичном периоде 2021 года. Это связано с тем, что в январе–ноябре 2021-го была очень высока доля уголовных дел (75,7%), которые дошли до своего финала — были либо переданы в суд, либо прекращены на разных основаниях.
Год расцвета финансовых пирамид стал и годом их активного разоблачения и преследования. Соответственно, в 2022 год перешли лишь немногие дела.
За отчётный период 2022 года количество уголовных дел, которые разбирались в суде, было в два раза меньше, чем годом ранее: 92 против 229. Некоторые из них стали финалом для громких историй прошлых лет.
