Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова В ходе встречи президенту было доложено о результатах деятельности агентства в первом квартале 2022 года., сообщает сайт Акорды.
Возбуждено 552 уголовных дела, более половины из которых – по тяжким и особо тяжким преступлениям. По фактам создания ОПГ начато 14 досудебных расследований. Сумма причиненного государству ущерба составила 62 млрд тенге ($137,7 млн).
Как сообщил Жанат Элиманов, в рамках комплексного плана на 2021-2023 годы принимаются системные меры по снижению уровня теневой экономики. В таможенной сфере возбуждено 34 уголовных дела. Общая стоимость незадекларированных товаров превысила 10 млрд тенге ($22,2 млн).
Кроме того, президент был проинформирован о расследовании фактов хищения 20,5 млрд тенге ($45,5 млн), выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.
В рамках поручения президента продолжается работа по противодействию незаконному выводу средств за пределы Казахстана. На сегодня расследуется семь уголовных дел, наложен арест на $28 млн.
