По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, число заявлений от потерпевших на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард" и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный займ" достигло шести тысяч. Клиенты успели заключить с этими организациями 42 тысячи договоров. Ранее сообщалось, что ущерб от действий мошенников составил около 5 млрд тенге ($13 млн), сообщает Sputnik.
В настоящее время по жалобам клиентов возбуждено 22 уголовных дела. К уголовной ответственности привлекаются менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов. Для обеспечения объективного следствия определены процессуальные прокуроры.
"Установлено, что мошенники для достижения своих целей активно использовали различные виды рекламы, в том числе с привлечением звезд шоу-бизнеса и популярных блогеров. В рамках досудебных производств одновременно будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу", - сообщили в Генеральной прокуратуре.
В надзорном ведомстве в очередной раз призвали граждан не доверять свои сбережения сомнительным организациям и обещаниям быстрого обогащения.
В социальных сетях ранее появился видеоролик, в котором мужчина, назвавшийся учредителем ломбарда "Гарант 24", объяснил причину побега из страны. По его словам, страну он покинул из страха попасть за решетку. По его словам, он готов вернуться в Казахстан и выполнить все обязательства, взятые компанией по возврату средств.
"Если заявлений будет меньше или их не будет, я смогу вернуться, вернуть всем гражданам деньги", - говорит мужчина.
Ранее жители Нур-Султана, Актобе, Атырау и других регионов пожаловались на то, что не могут забрать вложенные средства в ломбарды "Гарант 24", "Estate Ломбард" и некоторые другие микрокредитные организации.
Многие из них продавали свою недвижимость и вкладывались в финансовую пирамиду. После проверки правоохранительными органами, по заявлениям граждан, 13 человек были арестованы. Еще девять фигурантов, в том числе трое основных учредителей, объявлены в межгосударственный розыск.
