В начале декабря в Комитете национальной безопасности РК (КНБ РК) заявили о приостановлении деятельности букмекерской конторы «Олимп».
«Выявлены и блокированы каналы нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Фиксируются иные деяния, относящиеся к сфере финансовых преступлений. 29 ноября 2019 года Специализированным межрайонным административным судом Алматы приостановлено действие лицензии сроком на шесть месяцев, выданной ТОО Only bet и ТОО Alpha bet с торговой маркой БК «Олимп», - говорилось в сообщении КНБ. - Ведутся следственные мероприятия по установлению фактических масштабов противоправной деятельности букмекерской конторы «Олимп», а также нарушений налогового законодательства».
По требованию прокуратуры Алматы в ТОО «Букмекерская контора «Олимп.kz» и ТОО «Alpha-bet», которые работают под торговым знаком «Олимп», была назначена налоговая проверка. По ее результатам букмекерской конторе «Олимп» доначислено налогов на сумму 145 млрд тенге ($371,7 млн).
Накануне, 18 декабря, Комитет по финансовому мониторингу заявил о пресечении незаконной деятельности букмекерской конторы Finbet. «Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность букмекерской конторы Finbet. Должностные лица указанной организации наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории Республики Казахстан. Противоправный прием денежных ставок на азартные игры осуществлялся в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях», - говорится в сообщении пресс-службы.
18 декабря была проведена масштабная спецоперация, в ходе которой с санкции суда одновременно проведены обыски в восьми регионах, где, по данным Комитета по финансовому мониторингу, осуществляла незаконную игорную деятельность букмекерская контора Finbet. Сообщается, что «ежегодный доход от незаконной деятельности составлял порядка 3 млрд тенге ($7,7 млн). Организаторы незаконного игорного бизнеса задержаны и водворены в ИВС. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются».
