Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, с марта 2020-го по апрель 2021 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 41 307 правонарушений по статье 190 "Мошенничество", включая интернет-мошенничество, и по статье 217 "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" Уголовного кодекса РК. Такие данные озвучил По информации мажилисмен Юрий Ли, выступая с депутатским запросом в адрес Генеральной прокуратуры РК.
«Общее количество потерпевших составило 40 833 человека, установленный размер причиненного ущерба - 417 млрд тенге. Считаем необходимым вновь обратить внимание на обстоятельства, которые явно имеют общественно-опасные признаки. Так, в начале декабря 2020 года в Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении инвесткомпании "ФИНИКО" по части 2 ст. 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физлиц в особо крупном размере в финансовую пирамиду. 1 июня 2021 года Центробанк России включил данную компанию в "черный список" с признаками финансовой пирамиды», - напомнил депутат.
Он добавил, что позже появились сообщения в казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность "ФИНИКО" как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды".
При этом он указал, что до момента выявления Агентством по финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у "ФИНИКО" в Казахстане, которое произошло 7 июля 2021 года, на территории страны велась рекламная кампания финансовой пирамиды. При этом никаких официальных предостережений для граждан о деятельности "ФИНИКО" от уполномоченных органов Казахстана не сделано.
Другой кейс, заслуживающий внимания, касается хедж-фонда "C.Invest", который позиционирует себя "высокодоходным фондом доверительного управления", но при этом не является участником МФЦА.
«МФЦА рекомендовал потребителям финуслуг проявлять осторожность в отношении подобных компаний. На странице компании в Instagram обращает на себя внимание, что с 1 июля 2021 года она позиционирует себя как участник МФЦА, имеет филиалы в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Краснодаре (Россия). На странице регулярно анонсируются выплаты месячных процентов на вклады. В ходе переписки с менеджерами казахстанцам предлагается сделать вклад в виде криптовалюты с эквивалентом 20 000 долларов США с ежемесячной доходностью от 5-30%. Дивиденды выплачиваются на ежемесячной основе. Первая публикация на странице датирована 27 ноября 2020 года. Выводы напрашиваются сами по себе», - полагает Ли.
Также, по его данным, есть третий пример - в сентябре 2020 года было зарегистрировано доменное имя getdiscount.kz. На его базе создан веб-сайт, который в течение года занимается массовым сбором персональных данных граждан Казахстана под вывеской: "Найди свой долг перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%". Между тем вызывает опасение ряд обстоятельств, а именно, что доменное имя зарегистрировано на физлицо, проживающее в России; что сбор персональных данных ведет общество с ограниченной ответственностью опять же в России; на сайте у них размещен документ, в котором говорится, что это общество вправе передавать персональные данные третьим лицам, а казахстанцы, сами того не подозревая, оставляя заявку, дают согласие, что ознакомлены с российском законом о персональных данных.
В то же время в своем недавнем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре усилить меры по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам, назвав данные преступления причиной массового недовольства казахстанцев.
В связи с этим депутат обратился к Генпрокурору с тем, чтобы тот дал качественную правовую оценку обстоятельствам, изложенным в настоящем депутатском запросе, и вынес соответствующие акты прокурорского надзора, а также разъяснил, каким образом будет пресекаться реклама финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в Казахстане с учетом ее трансграничного характера.