Порядка 360 операций по финансированию терроризма выявлено в январе-июле 2013 года, сообщила пресс-служба комитета по финансовому мониторингу министерства финансов РК.
«С начала года по работе со сбором и обработкой информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тыс. сообщений. Из них 560 тыс. пороговых, более 130 тыс. подозрительных и порядка 360 по финансированию терроризма», - информирует ведомство.
После тщательной обработки и анализа данных сообщений в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов.
Между тем председатель комитета Мусирали Утебаев затруднился сообщить общую сумму по операциям по финансированию терроризма. При этом по каждому из переданному в правоохранительные органы материалу проходит один и более фигурант.
С начала года комитетом было обработано около 100 операций, из которых около 60 запросов было направлено Казахстаном в иностранные подразделения финансовой разведки и около 40 запросов было получено от иностранных подразделений финразведки.
«Мы заключили меморандумы (о сотрудничестве) с ОАЭ, Россией, Украиной, Белоруссией, Кыргызстаном, Таджикистаном. На данный момент 16 меморандумов находится в режиме отработки, как с нашей стороны, так и со стороны наших партнеров: Китая, Японии, Армении, Турции, Канады, Румынии, Израиля, Индонезии, Кипра и другими. В ближайшее время мы планируем с этими странами заключить меморандумы», - сказал глава комитета.
О новых публикациях «МК в Казахстане» вы можете узнать на нашей странице в Facebook: http://www.facebook.com/231081623624338
